Questions marquées [blanchiment d'argent]

Tommaso Mon Dec 02 2024 | 7 réponses 1557

J'ai entendu parler de Bitrefill et je me demande si elle est impliquée dans le blanchiment d'argent. J'ai besoin de savoir s'il s'agit d'une plateforme digne de confiance ou s'il existe des signaux d'alarme indiquant des activités illégales.

Michele Fri Nov 15 2024 | 7 réponses 1479

J'ai rencontré le terme « SEC » en relation avec le blanchiment d'argent. Je suis curieux de savoir ce que cela signifie et quel est son lien avec les activités de blanchiment d'argent.

Tommaso Fri Oct 11 2024 | 0 réponses 0

Un employé chinois de plats à emporter s'est avéré en possession de 61 000 dollars de Bitcoin, évalués à 1,8 milliard de dollars, qui ont été saisis par la police. A-t-il été reconnu coupable de blanchiment d'argent ?

TimeRippleOcean Tue Sep 24 2024 | 6 réponses 1574

Pourriez-vous nous expliquer les méthodes utilisées pour identifier les activités de blanchiment d’argent dans le domaine des cryptomonnaies ? Existe-t-il des tendances ou des indicateurs spécifiques que les praticiens du domaine ont tendance à rechercher ? En quoi ces techniques diffèrent-elles de celles utilisées dans les systèmes financiers traditionnels ? De plus, étant donné la nature décentralisée et pseudonyme des crypto-monnaies, à quelles difficultés les enquêteurs sont-ils confrontés lorsqu’ils tentent de retracer et de découvrir les flux financiers illicites ?

Claudio Mon Sep 23 2024 | 7 réponses 1735

Pourriez-vous s'il vous plaît clarifier la nature de Tornado Cash et son implication potentielle dans des activités de blanchiment d'argent ? Existe-t-il des preuves suggérant que Tornado Cash est utilisé à des fins illicites, telles que le blanchiment de fonds obtenus grâce à des activités criminelles ? Et si oui, quelles mesures sont prises pour résoudre ce problème et garantir que les plateformes de cryptomonnaie ne facilitent pas les comportements criminels ?